海南聯(lián)合油脂科技發(fā)展股份有限公司
第五屆董事會2009年第十五次臨時(shí)會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整,，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。
本公司第五屆董事會2009年第十五次臨時(shí)會議通知于2009年12月15日以傳真及電子郵件形式發(fā)出,，會議于2009年12月18日以通訊表決方式召開,，應(yīng)參加表決董事11人，實(shí)際參加表決董事9人,，董事陳勇先生,、董事周宏先生未參加表決。本次會議的召集,、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，會議審議通過了以下議案：
一、董事會以同意9票,，反對0票,、棄權(quán)2票，審議通過了《關(guān)于修訂＜公司章程＞相應(yīng)條款的議案》,，同意提交股東大會審議
為進(jìn)一步完善《公司章程》,，董事會同意對《公司章程》的部分條款進(jìn)行修訂（詳見附件—1），董事會同意將該議案提交公司2010年第一次臨時(shí)股東大會審議,。
二,、董事會以同意9票，反對0票,、棄權(quán)2票,，審議通過了《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉相應(yīng)條款的議案》，同意提交股東大會審議
董事會同意對《股東大會議事規(guī)則》部分條款進(jìn)行修訂（詳見附件—2）,，董事會同意將該議案提交公司2010年第一次臨時(shí)股東大會審議,。
三、董事會以同意9票,，反對0票,、棄權(quán)2票，審議通過了《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉相應(yīng)條款的議案》,，同意提交股東大會審議
董事會同意對《董事會議事規(guī)則》部分條款進(jìn)行修訂（詳見附件—3）,，董事會同意將該議案提交公司2010年第一次臨時(shí)股東大會審議。
四,、董事會以同意9票,，反對0票、棄權(quán)2票,，審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》,，同意提交股東大會審議
本公司第五屆董事會任期已滿,，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，對董事會進(jìn)行換屆選舉。
本公司第六屆董事會由九名董事組成,。經(jīng)本公司第一大股東北京大市投資有限公司推薦,，提名安雙榮先生、梁德根先生、李志勇先生為本公司第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人,，提名劉釗先生為本公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人,。經(jīng)本公司實(shí)際控制人蘭州亞太工貿(mào)集團(tuán)有限公司推薦，提名劉鶴年先生,、劉世誠先生,、張文生先生為本公司第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人，提名殷廣智先生為本公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人,。經(jīng)本公司董事會推薦,，提名蔡文浩先生為本公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人。
經(jīng)本公司提名委員會審查和董事會表決,，同意提名安雙榮先生,、梁德根先生、張文生先生,、劉鶴年先生,、劉世誠先生、李志勇先生為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人,；同時(shí),，根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，同意提名劉釗先生,、蔡文浩先生,、殷廣智先生為公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人。上述9名候選董事（獨(dú)立董事）簡歷詳見附件—4,。本議案尚須提交本公司2010年第一次臨時(shí)股東大會審議并投票選舉,。以上三名獨(dú)立董事候選人的任職資格需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。
本公司獨(dú)立董事閻世春先生,、任渭生先生,、劉釗先生、蔡文浩先生對公司董事會換屆選舉事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見：
1,、公司董事會候選人的提名和表決程序符合《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，合法、有效,。
2,、經(jīng)了解第六屆董事會候選人的教育、工作經(jīng)歷和身體狀況,，認(rèn)為公司董事候選人具備履行董事職責(zé)條件及工作經(jīng)驗(yàn),；任職資格符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,；
3,、同意安雙榮先生,、梁德根先生、張文生先生,、劉世誠先生,、劉鶴年先生、張文生先生為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人,，同意劉釗先生,、蔡文浩先生、殷廣智先生為公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人,。
五,、董事會以同意9票，反對0票,、棄權(quán)2票,，審議通過了《關(guān)于召開2010年第一次臨時(shí)股東大會的議案》
會議決定于2010年1月5日召開公司2010年第一次臨時(shí)股東大會，具體內(nèi)容詳見2009年12月19日刊登在《中國證券報(bào)》,、《證券時(shí)報(bào)》,、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《海南聯(lián)合油脂科技發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開2010年第一次臨時(shí)股東大會的通知》。
特此公告
海南聯(lián)合油脂科技發(fā)展股份有限公司
董事會
二〇〇九年十二月十八日
附件—1：
《海南聯(lián)合油脂科技發(fā)展股份有限公司章程》正文修訂明細(xì)：
原 章 程 條 款
修 訂 后 章 程 條 款
第一百零六條 董事會由11名董事組成,，其中獨(dú)立董事4名,。
第一百零六條 董事會由9名董事組成，其中獨(dú)立董事3名,。
附件—2：
《海南聯(lián)合油脂科技發(fā)展股份有限公司股東大會議事規(guī)則》正文修訂明細(xì)：
原股東大會議事規(guī)則條款
修訂后股東大會議事規(guī)則條款
�,。┓伞⑿姓ㄒ�(guī),、部門規(guī)章或《公司章程》規(guī)定的其他情形,。
上市公司在上述期限內(nèi)不能召開股東大會的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告公司所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和公司股票掛牌交易的證券交易所（以下簡稱“證券交易所”）,，說明原因并公告,。
（六）法律,、行政法規(guī),、部門規(guī)章或《公司章程》規(guī)定的其他情形。
上市公司在上述期限內(nèi)不能召開股東大會的,，應(yīng)當(dāng)報(bào)告公司所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)和公司股票掛牌交易的證券交易所（以下簡稱“證券交易所”）,，說明原因并公告。
附件—3：
《海南聯(lián)合油脂科技發(fā)展股份有限公司董事會議事規(guī)則》正文修訂明細(xì)：
原董事會議事規(guī)則條款
修訂后董事會議事規(guī)則條款
第三十八條公司董事會由11名董事組成,，其中獨(dú)立董事4名,；董事會成員中至少包括三分之一獨(dú)立董事，獨(dú)立董事中至少包括會計(jì)專業(yè)人士1人,。
第三十八條公司董事會由9名董事組成,，其中獨(dú)立董事3名,；董事會成員中至少包括三分之一獨(dú)立董事,，獨(dú)立董事中至少包括會計(jì)專業(yè)人士1人,。
附件—4：第六屆董事會董事、獨(dú)立董事候選人簡歷
一,、董事候選人簡歷：
1,、安雙榮，男,，1961 年出生,，本科學(xué)歷，中共黨員,。1979 年7 月報(bào)至1983年6 月在西北師范大學(xué)學(xué)習(xí),；1983 年7 月至1985年1 月在部隊(duì)工作；1985 年2 月至1988 年6 月在中國民航西北（原西安）管理局擔(dān)任宣傳干事,、全面質(zhì)量管理助理,；1988 年7月至1989 年9 月在中國西北航空公司擔(dān)任經(jīng)營管理助理；1989年10 月至1990 年9 月在中國民航管理干部學(xué)院擔(dān)任《民航管理研究》雜志編輯,、記者,；1990 年10 月至1991 年9 月在中國民航總局辦公廳擔(dān)任秘書；1991 年10 月至1993 年11 月在中國東方航空(7.81,0.03,0.39%)公司,、中國東方航空集團(tuán)公司擔(dān)任秘書,；1993 年12 月至1997 年6 月在上海東方航空發(fā)展公司擔(dān)任副總經(jīng)理；1997 年7月至2008 年10 月在上海東方飛行培訓(xùn)有限公司擔(dān)任經(jīng)理,；1999年1 月至2009 年1 月在上海新專工貿(mào)有限公司兼任總經(jīng)理,；2009年1 月至今在上海安子光電科技有限公司擔(dān)任法人代表兼總經(jīng)理；2009年4月至今在海南聯(lián)合油脂科技發(fā)展股份有限公司擔(dān)任董事長,、法定代表人,、董事會秘書。
截止目前,，安雙榮先生與本公司,、本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份,，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒,。
2、梁德根,，男,， 1964年出生，本科學(xué)歷,，經(jīng)濟(jì)師,，中共黨員,，1984年至1995年在蘭州市商業(yè)局、第一商業(yè)局擔(dān)任科員,、業(yè)務(wù)處長,， 1996年至1997年在蘭州百貨大樓（集團(tuán)）股份有限公司擔(dān)任董事、第一副總經(jīng)理,，1997年至2000年在蘭州民百(10.00,0.10,1.01%)集團(tuán)亞歐商廈擔(dān)任常務(wù)副總經(jīng)理,，2000年6月至2002年5月在蘭州金達(dá)集團(tuán)有限公司擔(dān)任業(yè)務(wù)副總經(jīng)理，2002年6月至2006年12月在蘭州瑞東百貨有限公司擔(dān)任總經(jīng)理,，2007年3月至2008年10月在蘭州亞太實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司擔(dān)任副總經(jīng)理,，2008年10月至2009年4月在蘭州亞太工貿(mào)集團(tuán)有限公司擔(dān)任法定代表人兼總經(jīng)理，2009年4月至今擔(dān)任海南聯(lián)合油脂科技發(fā)展股份有限公司總經(jīng)理,。
截止目前,，梁德根先生與本公司、本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,，未持有本公司股份,，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。
3,、張文生,，男， 1954年3月14日出生,，河北省易縣人,，大學(xué)文化程度。 2004年3月至2006年6月在甘肅省蘭州市消防支隊(duì)工作,；2007年5月至2008年2月在甘肅省消防總隊(duì)任參謀長,；2008年3月至2009年7月任甘肅省消防總隊(duì)副總隊(duì)長；2009年7月退休,。
截止目前,，張文生先生與本公司、本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,，未持有本公司股份,，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。
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