海南聯(lián)合油脂科技發(fā)展股份有限公司
第五屆董事會(huì)2009年第十五次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,,沒(méi)有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。
本公司第五屆董事會(huì)2009年第十五次臨時(shí)會(huì)議通知于2009年12月15日以傳真及電子郵件形式發(fā)出,,會(huì)議于2009年12月18日以通訊表決方式召開(kāi),,應(yīng)參加表決董事11人,,實(shí)際參加表決董事9人,,董事陳勇先生,、董事周宏先生未參加表決。本次會(huì)議的召集,、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,,會(huì)議審議通過(guò)了以下議案:
一、董事會(huì)以同意9票,,反對(duì)0票,、棄權(quán)2票,審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>相應(yīng)條款的議案》,,同意提交股東大會(huì)審議
為進(jìn)一步完善《公司章程》,,董事會(huì)同意對(duì)《公司章程》的部分條款進(jìn)行修訂(詳見(jiàn)附件—1),董事會(huì)同意將該議案提交公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議,。
二,、董事會(huì)以同意9票,反對(duì)0票,、棄權(quán)2票,,審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉相應(yīng)條款的議案》,同意提交股東大會(huì)審議
董事會(huì)同意對(duì)《股東大會(huì)議事規(guī)則》部分條款進(jìn)行修訂(詳見(jiàn)附件—2),,董事會(huì)同意將該議案提交公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議,。
三、董事會(huì)以同意9票,,反對(duì)0票,、棄權(quán)2票,審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉相應(yīng)條款的議案》,,同意提交股東大會(huì)審議
董事會(huì)同意對(duì)《董事會(huì)議事規(guī)則》部分條款進(jìn)行修訂(詳見(jiàn)附件—3),,董事會(huì)同意將該議案提交公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四,、董事會(huì)以同意9票,,反對(duì)0票、棄權(quán)2票,審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》,,同意提交股東大會(huì)審議
本公司第五屆董事會(huì)任期已滿,根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,,對(duì)董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉,。
本公司第六屆董事會(huì)由九名董事組成。經(jīng)本公司第一大股東北京大市投資有限公司推薦,,提名安雙榮先生,、梁德根先生、李志勇先生為本公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人,,提名劉釗先生為本公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人,。經(jīng)本公司實(shí)際控制人蘭州亞太工貿(mào)集團(tuán)有限公司推薦,提名劉鶴年先生,、劉世誠(chéng)先生,、張文生先生為本公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人,提名殷廣智先生為本公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人,。經(jīng)本公司董事會(huì)推薦,,提名蔡文浩先生為本公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
經(jīng)本公司提名委員會(huì)審查和董事會(huì)表決,,同意提名安雙榮先生,、梁德根先生、張文生先生,、劉鶴年先生,、劉世誠(chéng)先生、李志勇先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人,;同時(shí),,根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定,同意提名劉釗先生,、蔡文浩先生,、殷廣智先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述9名候選董事(獨(dú)立董事)簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件—4,。本議案尚須提交本公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議并投票選舉,。以上三名獨(dú)立董事候選人的任職資格需經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)審議。
本公司獨(dú)立董事閻世春先生,、任渭生先生,、劉釗先生、蔡文浩先生對(duì)公司董事會(huì)換屆選舉事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見(jiàn):
1,、公司董事會(huì)候選人的提名和表決程序符合《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,,合法、有效,。
2,、經(jīng)了解第六屆董事會(huì)候選人的教育,、工作經(jīng)歷和身體狀況,認(rèn)為公司董事候選人具備履行董事職責(zé)條件及工作經(jīng)驗(yàn),;任職資格符合《公司法》,、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定;
3,、同意安雙榮先生,、梁德根先生、張文生先生,、劉世誠(chéng)先生,、劉鶴年先生、張文生先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人,,同意劉釗先生,、蔡文浩先生、殷廣智先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人,。
五,、董事會(huì)以同意9票,反對(duì)0票,、棄權(quán)2票,,審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
會(huì)議決定于2010年1月5日召開(kāi)公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì),具體內(nèi)容詳見(jiàn)2009年12月19日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》,、《證券時(shí)報(bào)》,、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《海南聯(lián)合油脂科技發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
特此公告
海南聯(lián)合油脂科技發(fā)展股份有限公司
董事會(huì)
二〇〇九年十二月十八日
附件—1:
《海南聯(lián)合油脂科技發(fā)展股份有限公司章程》正文修訂明細(xì):
原 章 程 條 款
修 訂 后 章 程 條 款
第一百零六條 董事會(huì)由11名董事組成,,其中獨(dú)立董事4名,。
第一百零六條 董事會(huì)由9名董事組成,其中獨(dú)立董事3名,。
附件—2:
《海南聯(lián)合油脂科技發(fā)展股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》正文修訂明細(xì):
原股東大會(huì)議事規(guī)則條款
修訂后股東大會(huì)議事規(guī)則條款
�,。┓伞⑿姓ㄒ�(guī),、部門規(guī)章或《公司章程》規(guī)定的其他情形,。
上市公司在上述期限內(nèi)不能召開(kāi)股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)報(bào)告公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和公司股票掛牌交易的證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“證券交易所”),,說(shuō)明原因并公告,。
(六)法律,、行政法規(guī),、部門規(guī)章或《公司章程》規(guī)定的其他情形。
上市公司在上述期限內(nèi)不能召開(kāi)股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)報(bào)告公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和公司股票掛牌交易的證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“證券交易所”),,說(shuō)明原因并公告,。
附件—3:
《海南聯(lián)合油脂科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》正文修訂明細(xì):
原董事會(huì)議事規(guī)則條款
修訂后董事會(huì)議事規(guī)則條款
第三十八條公司董事會(huì)由11名董事組成,其中獨(dú)立董事4名,;董事會(huì)成員中至少包括三分之一獨(dú)立董事,,獨(dú)立董事中至少包括會(huì)計(jì)專業(yè)人士1人。
第三十八條公司董事會(huì)由9名董事組成,,其中獨(dú)立董事3名;董事會(huì)成員中至少包括三分之一獨(dú)立董事,,獨(dú)立董事中至少包括會(huì)計(jì)專業(yè)人士1人,。
附件—4:第六屆董事會(huì)董事、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
一,、董事候選人簡(jiǎn)歷:
1,、安雙榮,男,,1961 年出生,,本科學(xué)歷,中共黨員,。1979 年7 月報(bào)至1983年6 月在西北師范大學(xué)學(xué)習(xí),;1983 年7 月至1985年1 月在部隊(duì)工作;1985 年2 月至1988 年6 月在中國(guó)民航西北(原西安)管理局擔(dān)任宣傳干事,、全面質(zhì)量管理助理,;1988 年7月至1989 年9 月在中國(guó)西北航空公司擔(dān)任經(jīng)營(yíng)管理助理;1989年10 月至1990 年9 月在中國(guó)民航管理干部學(xué)院擔(dān)任《民航管理研究》雜志編輯,、記者,;1990 年10 月至1991 年9 月在中國(guó)民航總局辦公廳擔(dān)任秘書;1991 年10 月至1993 年11 月在中國(guó)東方航空(7.81,0.03,0.39%)公司,、中國(guó)東方航空集團(tuán)公司擔(dān)任秘書,;1993 年12 月至1997 年6 月在上海東方航空發(fā)展公司擔(dān)任副總經(jīng)理;1997 年7月至2008 年10 月在上海東方飛行培訓(xùn)有限公司擔(dān)任經(jīng)理,;1999年1 月至2009 年1 月在上海新專工貿(mào)有限公司兼任總經(jīng)理,;2009年1 月至今在上海安子光電科技有限公司擔(dān)任法人代表兼總經(jīng)理;2009年4月至今在海南聯(lián)合油脂科技發(fā)展股份有限公司擔(dān)任董事長(zhǎng),、法定代表人,、董事會(huì)秘書。
截止目前,,安雙榮先生與本公司,、本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,未持有本公司股份,未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒,。
2,、梁德根,男,, 1964年出生,,本科學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)師,,中共黨員,,1984年至1995年在蘭州市商業(yè)局、第一商業(yè)局擔(dān)任科員,、業(yè)務(wù)處長(zhǎng),, 1996年至1997年在蘭州百貨大樓(集團(tuán))股份有限公司擔(dān)任董事、第一副總經(jīng)理,,1997年至2000年在蘭州民百(10.00,0.10,1.01%)集團(tuán)亞歐商廈擔(dān)任常務(wù)副總經(jīng)理,,2000年6月至2002年5月在蘭州金達(dá)集團(tuán)有限公司擔(dān)任業(yè)務(wù)副總經(jīng)理,2002年6月至2006年12月在蘭州瑞東百貨有限公司擔(dān)任總經(jīng)理,,2007年3月至2008年10月在蘭州亞太實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司擔(dān)任副總經(jīng)理,,2008年10月至2009年4月在蘭州亞太工貿(mào)集團(tuán)有限公司擔(dān)任法定代表人兼總經(jīng)理,2009年4月至今擔(dān)任海南聯(lián)合油脂科技發(fā)展股份有限公司總經(jīng)理,。
截止目前,,梁德根先生與本公司、本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,,未持有本公司股份,,未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。
3,、張文生,,男, 1954年3月14日出生,,河北省易縣人,,大學(xué)文化程度。 2004年3月至2006年6月在甘肅省蘭州市消防支隊(duì)工作,;2007年5月至2008年2月在甘肅省消防總隊(duì)任參謀長(zhǎng),;2008年3月至2009年7月任甘肅省消防總隊(duì)副總隊(duì)長(zhǎng);2009年7月退休,。
截止目前,,張文生先生與本公司、本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,,未持有本公司股份,,未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒,。
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