二,、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于修訂＜公司章程＞相應(yīng)條款的議案》；
2,、審議《關(guān)于修訂＜股東大會(huì)議事規(guī)則＞相應(yīng)條款的議案》,；
3,、審議《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉相應(yīng)條款的議案》,；
4,、審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》,；
5,、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；
以上議案中的第4,、第5項(xiàng)議案采取累積投票方式選舉,。以上議案內(nèi)容詳見2009年12月19日公司披露在《中國證券報(bào)》,、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和深交所巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告,。
三,、股東大會(huì)會(huì)議登記方法
1、登記方式：
出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證,、深圳股票帳戶卡和持股憑證,；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書,、授權(quán)人股東帳戶及持股憑證,；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書,、出席人身份證辦理登記手續(xù),。
異地股東可采用信函或傳真的方式登記（登記時(shí)間以收到傳真或信函時(shí)間為準(zhǔn)）。傳真登記請發(fā)送傳真后電話確認(rèn),。
2,、登記時(shí)間：2009年1月4日（上午9：00－11：30，下午2：00－5：00）,；
會(huì)上若有股東發(fā)言,，請于2009年1月4日下午5：00前，將發(fā)言提綱提交公司董事會(huì)秘書處,。
3,、登記地點(diǎn)：海南省海口市金貿(mào)中路一號(hào)半山花園曉峰閣1768室
四,、其他事項(xiàng)
1,、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿及交通費(fèi)用自理,。
2,、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián) 系 人：馬世虎
聯(lián)系地址：海南省海口市金貿(mào)中路一號(hào)半山花園曉峰閣1768室
海南聯(lián)合油脂科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)秘書處
郵政編碼：570125
電話：（0898）68528293
傳真：（0898）68528695
特此通知
海南聯(lián)合油脂科技發(fā)展股份有限公司
董事會(huì)
二〇〇九年十二月十八日
附件：授權(quán)委托書
授 權(quán) 委 托 書
茲委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席海南聯(lián)合油脂科技發(fā)展股份有限公司于2010年1月5日召開的2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì),，并代表本人依照以下指示對下列議案投票,。若委托人沒有對表決權(quán)的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán),，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳δ匙h案或棄權(quán),。
本人（或本單位）對下述議案的投票意見如下（請?jiān)谙鄳?yīng)表決意見欄目打“√”）：
序號(hào)
審議事項(xiàng)
同意
反對
棄權(quán)
1
《關(guān)于修訂＜公司章程＞相應(yīng)條款的議案》
2
《關(guān)于修訂＜股東大會(huì)議事規(guī)則＞相應(yīng)條款的議案》
3
《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉相應(yīng)條款的議案》
4
《關(guān)于審議公司董事會(huì)換屆選舉的議案》
本議案實(shí)施累積投票，請?zhí)钇睌?shù)（如果直接打勾,，代表將擁有的表決票總數(shù)平均分配給打勾的候選人）
4．1
選舉安雙榮先生為公司第六屆董事會(huì)董事
4．2
選舉梁德根先生為公司第六屆董事會(huì)董事
4．3
選舉劉鶴年先生為公司第六屆董事會(huì)董事
4．4
選舉劉世誠先生為公司第六屆董事會(huì)董事
4．5
選舉李志勇先生為公司第六屆董事會(huì)董事
4．6
選舉張文生先生為公司第六屆董事會(huì)董事
4．7
選舉蔡文浩先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
4．8
選舉劉釗先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
4．9
選舉殷廣智先生為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事
5
《關(guān)于審議公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
本議案實(shí)施累積投票,，請?zhí)钇睌?shù)（如果直接打勾，代表將擁有的表決票總數(shù)平均分配給打勾的候選人）
5．1
選舉李淑蓉女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
5．2
選舉馮建輝先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
委托人股東賬戶： 委托人持有股數(shù)： 股
委托人身份證號(hào)碼（或營業(yè)執(zhí)照注冊號(hào)）：
受托人（簽名）： 受托人身份證號(hào)：
委托人姓名或名稱（簽章）：委托日期：年月日
�,。ㄗⅲ菏跈�(quán)委托書剪報(bào),、復(fù)印或以上格式自制均有效,。）
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