二,、會議審議事項
1,、審議《關于修訂＜公司章程＞相應條款的議案》；
2,、審議《關于修訂＜股東大會議事規(guī)則＞相應條款的議案》,；
3、審議《關于修訂〈董事會議事規(guī)則〉相應條款的議案》,；
4,、審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》；
5,、審議《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》,；
以上議案中的第4、第5項議案采取累積投票方式選舉,。以上議案內容詳見2009年12月19日公司披露在《中國證券報》,、《證券時報》、《上海證券報》和深交所巨潮資訊網上的相關公告,。
三,、股東大會會議登記方法
1、登記方式：
出席會議的個人股東持本人身份證,、深圳股票帳戶卡和持股憑證,；委托代理人持本人身份證、授權委托書,、授權人股東帳戶及持股憑證,；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書,、出席人身份證辦理登記手續(xù),。
異地股東可采用信函或傳真的方式登記（登記時間以收到傳真或信函時間為準）。傳真登記請發(fā)送傳真后電話確認,。
2,、登記時間：2009年1月4日（上午9：00－11：30，下午2：00－5：00）,；
會上若有股東發(fā)言,，請于2009年1月4日下午5：00前，將發(fā)言提綱提交公司董事會秘書處,。
3,、登記地點：海南省海口市金貿中路一號半山花園曉峰閣1768室
四、其他事項
1,、本次股東大會會期半天，出席會議者食宿及交通費用自理,。
2,、會議聯系方式：
聯 系 人：馬世虎
聯系地址：海南省海口市金貿中路一號半山花園曉峰閣1768室
海南聯合油脂科技發(fā)展股份有限公司董事會秘書處
郵政編碼：570125
電話：（0898）68528293
傳真：（0898）68528695
特此通知
海南聯合油脂科技發(fā)展股份有限公司
董事會
二〇〇九年十二月十八日
附件：授權委托書
授 權 委 托 書
茲委托先生（女士）代表我單位（個人）出席海南聯合油脂科技發(fā)展股份有限公司于2010年1月5日召開的2010年第一次臨時股東大會,，并代表本人依照以下指示對下列議案投票,。若委托人沒有對表決權的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權,，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權,。
本人（或本單位）對下述議案的投票意見如下（請在相應表決意見欄目打“√”）：
序號
審議事項
同意
反對
棄權
1
《關于修訂＜公司章程＞相應條款的議案》
2
《關于修訂＜股東大會議事規(guī)則＞相應條款的議案》
3
《關于修訂〈董事會議事規(guī)則〉相應條款的議案》
4
《關于審議公司董事會換屆選舉的議案》
本議案實施累積投票，請?zhí)钇睌担ㄈ绻苯哟蚬�,，代表將擁有的表決票總數平均分配給打勾的候選人）
4．1
選舉安雙榮先生為公司第六屆董事會董事
4．2
選舉梁德根先生為公司第六屆董事會董事
4．3
選舉劉鶴年先生為公司第六屆董事會董事
4．4
選舉劉世誠先生為公司第六屆董事會董事
4．5
選舉李志勇先生為公司第六屆董事會董事
4．6
選舉張文生先生為公司第六屆董事會董事
4．7
選舉蔡文浩先生為公司第六屆董事會獨立董事
4．8
選舉劉釗先生為公司第六屆董事會獨立董事
4．9
選舉殷廣智先生為公司第六屆董事會獨立董事
5
《關于審議公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》
本議案實施累積投票,，請?zhí)钇睌担ㄈ绻苯哟蚬矗韺碛械谋頉Q票總數平均分配給打勾的候選人）
5．1
選舉李淑蓉女士為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事
5．2
選舉馮建輝先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事
委托人股東賬戶： 委托人持有股數： 股
委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照注冊號）：
受托人（簽名）： 受托人身份證號：
委托人姓名或名稱（簽章）：委托日期：年月日
�,。ㄗⅲ菏跈辔袝魣�,、復印或以上格式自制均有效。）
上一頁
